Sự kiện số 56: Điều tra ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia (Việt Nam -Trung Quốc)

Khoảng 22 giờ, ngày 21/9/2015, trong lúc đi tuần tra, tổ công tác Công an thị xã Bỉm Sơn phát hiện 02 đối tượng nghi vấn trước Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Thanh Hóa (đóng tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn). Tổ công tác đã yêu cầu 02 đối tượng về trụ sở Công an thị xã làm việc; thu giữ tang vật, tài liệu các đối tượng mang theo. Qua điều tra, bước đầu đã xác định hai đối tượng này có liên quan đến tổ chức lừa đảo công nghệ cao với quy mô lớn (trong đó có 01 đối tượng là người nước ngoài). Công an thị xã Bỉm Sơn đã báo cáo, chuyển giao vụ án cho Công an tỉnh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 29/9/2015, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 02 bị can về tội “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Tử điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 12/10/2015, Cục C45 (Bộ Công an) đã bắt được 06 đối tượng, trong đó có đối tượng cầm đầu của tổ chức tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia..

Qua điều tra đã làm rõ đây là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, các đối tượng ở nước ngoài liên kết với các đối tượng trong nước để hoạt động phạm tội. Các đối tượng ở nước ngoài đóng giả nhân viên viễn thông gọi điện thoại cho các thuê bao cố định hoặc di động ở Việt Nam báo khách hàng bị người khác sử dụng chứng minh nhân dân của mình đứng tên đăng ký thuê bao khác nên hiện khách hàng đang nợ tiền dịch vụ viễn thông, yêu cầu thanh toán số tiền nợ. Hoặc các đối tượng ở nước ngoài đóng giả nhân viên ngân hàng gọi điện báo tài khoản ngân hàng mang tên khách hàng đang liên quan đến hoạt động trái pháp luật như: buôn bán ma túy, rửa tiền... đang bị Công an điều tra; yêu cầu khách hàng chuyển toàn bộ số tiền hiện có trong tài khoản của mình vào số tài khoản của Công an hoặc Viện kiểm sát để xác minh, làm rõ; nếu tài khoản không liên quan đến hoạt động phạm tội thì sẽ được chuyển lại cho chủ sở hữu. Khi lấy được lòng tin, chúng yêu cầu những người bị hại chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng mà chúng cung cấp (số tài khoản này là số thẻ ATM chúng đã đăng ký trước đó). Khi người bị hại chuyển tiền, lập tức chúng cho người tới các cây ATM rút tiền. Với thủ đoạn trên, từ tháng 7 đến tháng 9/2015, đã có 10 người bị hại ở thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đồng Nai, Bắc Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Dương chuyển vào tài khoản của tổ chức tội phạm này tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngày 15/10/2015, Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng cho Công an thị xã Bỉm Sơn về thành tích bắt giữ 02 đối tượng trong tổ chức tội phạm xuyên quốc gia sử dụng công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nguồn sách “Biên niên lịch sử lực lượng Cảnh sát - Công an tỉnh Thanh Hóa (1962 - 2022)”.