Công an tỉnh Thanh Hoá: khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối tượng mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ khống để thu lời bất chính

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phát hiện Lê Bá Nga đã trực tiếp đứng ra thành lập, điều hành 2 công ty nhưng không có hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hoá đơn, chứng từ khống để thu lời bất chính nên đã xác lập Chuyên án số 868T để tập trung xác minh làm các hành vi vi phạm pháp luật, đưa đối tượng ra ánh sáng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo kết quả điều tra ban đầu: Từ đầu năm 2020 đến tháng 8 năm 2022, Công ty TNHH Thanh Bình TH có trụ sở tại xã Đông Lĩnh, TP. Thanh Hoá và Công ty NDS Thanh Hoá, có trụ sở tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước do Lê Bá Nga thành lập đã bán ra số lượng lớn hoá đơn, mỗi hoá đơn Nga thu lời từ 5,5% đến 6% tổng giá trị hàng hoá trên hoá đơn. Trên thực tế 2 công ty này không có hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hoá đơn, chứng từ khống để thu lời bất chính. Qua sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng của 2 công ty xác định: Tổng số tiền được lưu chuyển trong tài khoản (là tiền hợp thức hoá việc thanh toán hợp đồng mua bán hàng hoá để xuất hoá đơn VAT theo quy định của pháp luật về mua bán, trao đổi hàng hoá) có tổng số tiền giao dịch gần 100 tỷ đồng. Đây là số tiền hàng hoá được ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng bán cho các công ty có nhu cầu mua hoá đơn đầu vào để kê khai báo cáo với cơ quan thuế nhằm giảm trừ số thuế phải nộp cho nhà nước.

Khám xét nơi ở của Lê Bá Nga tại số nhà 106, Nguyễn Phúc Chu, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hoá, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT của đối tượng này.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng./.