Công an Thanh Hoá chủ động phòng ngừa, đấu tranh với hành vi kinh doanh đa cấp biến tướng.

Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hoá đã thường xuyên khuyến cáo, cảnh báo người dân không tham gia vào các hoạt động công ty có biểu hiện hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp biến tướng. Tuy nhiên, gần đây trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Thanh Hoá nói riêng đã và đang xuất hiện hoạt động của một số doanh nghiệp, công ty mặc dù mới đăng ký hoạt động trong thời gian ngắn đã mở rộng mạng lưới chi nhánh, văn phòng đại diện ở nhiều tỉnh, thành phố, hoạt động chủ yếu tư vấn các cá nhân tham gia góp vốn dưới hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh và được trả lãi suất rất cao từ 40% đến 80%. Đặc biệt, có một số công ty huy động góp vốn kinh doanh bất động sản, góp vốn kinh doanh hàng hóa, kinh doanh bảo hiểm nhân thọ để hưởng lợi theo mô hình đa cấp có diễn biến phức tạp, dễ phát sinh những biến tướng, vi phạm, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh.

Các hành vi vi phạm và cách nhận diện vi phạm trong hoạt động kinh doanh đa cấp để Nhân dân biết, phòng tránh: Thứ nhất, các đối tượng lợi dụng sơ hở, thiếu sót của cơ chế chính sách và trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, quản lý của cơ quan chức năng để tổ chức lôi kéo, rủ rê những người thiếu hiểu biết đầu tư tiền, vật chất mua bán hàng hóa kém chất lượng, mã số, vị trí nhằm mục đích trục lợi, chiếm đoạt tiền và tài sản có giá trị. Thứ hai, các đối tượng kinh doanh hàng hóa trên mạng internet nhằm mục đích trục lợi, trốn thuế, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng giả. Lợi dụng mạng internet (Viber, zalo, Facebook, youtube…) để lôi kéo người tham gia đưa thông tin về các công ty ở nước ngoài có hoạt động trả thưởng cao, uy tín nhưng thực tế các công ty này có đặc điểm chung là không có trụ sở, chi nhánh không có người đại diện cụ thể hoặc người đại diện chỉ có tên trên danh nghĩa, còn thực chất là không xác đinh chính xác được người đại diện, thậm chí là đối tượng ở nước ngoài. Thứ ba, lợi dụng mạng internet (Viber, zalo, Facebook, youtube…) để quảng cáo, livestream đưa các thông tin không đúng với thực tế sản phẩm, đưa thông tin giả nhằm kích thích việc mua bán, trao đổi. Buôn bán hàng cấm hoặc giao hàng không đúng với mặt hàng đã rao bán.

Công an tỉnh Thanh Hoá khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không tham gia vào các hoạt động dưới hình thức: Đầu tư các gian hàng ảo trên mạng; hợp đồng hợp tác kinh doanh góp vốn đầu tư các dự án, đầu tư bất động sản, đầu tư tiền điện tử (tiền ảo)… để được trả thưởng, với các mức lãi xuất cao hấp dẫn. Vì lợi nhuận trả cho khách hàng tham gia góp vốn không xuất phát từ hoạt động sản xuất kinh doanh mà dưới hình thức lấy tiền của người góp vốn sau trả cho người góp vốn trước. Tham gia các hoạt đông này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất tài sản của người tham gia góp vốn, đồng thời ảnh hưởng rất lớn đến an ninh, trật tự trên diện rộng nếu công ty phá sản hoặc đối tượng điều hành công ty bỏ trốn./.